会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知全体董事[4] - 特定情形可提议召开临时会议，办公室两日内转交董事长，董事长10日内召集[7][9] - 定期和临时会议分别提前10日和3日发书面通知，紧急可用口头通知[11] - 定期会议通知变更需提前2日书面通知，不足2日需顺延或获全体董事书面认可[14] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[15] - 董事委托他人出席，委托书需载明事项，一名董事一次会议不得超两名委托[18][20] - 审议关联交易时，非关联董事不得委托关联董事，独立董事不得委托非独立董事[20] 会议方式 - 董事会会议以现场召开为原则，必要时可非现场召开[23] 会议表决 - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[28] - 董事会决议需超全体董事半数赞成，担保事项有额外要求[33][34] - 董事回避表决时，无关联董事相关规定及处理办法[35] - 提案未通过且无重大变化，一个月内不再审议[39] - 半数以上与会董事可要求暂缓表决，提议董事明确再次审议条件[40][41] 会议档案 - 董事会会议档案保存期限为十年[49] 决议方式 - 董事会临时会议可多种方式表决并签字[31] - 与会董事表决后，证券事务代表等收集表决票，董事会秘书统计[32] 会议记录 - 董事会会议记录应包含多项内容，与会人员签字[43][44] 决议生效 - 须经股东会通过事项，董事会决议为预案，股东会通过生效；职权内董事会通过生效[47]