道明光学股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一章 总则 第一条 为了进一步完善道明光学股份有限公司（以下简称" 公司"）的治理结构，促进公司的规范运作，维护公司整体利益， 保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股 票上市规则》等国家有关法律、法规和《道明光学股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）《道明光学股份有限公司独立董事 工作制度》的规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会 议。 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他 可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第二章 职责权限 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议，取得全体独 立董事过半数同意后提交董事会审议： （一）应当披露的关联交易； （二）公司及相关方变更或者豁免承诺的方案； 4 （三）被收购公司董事会针对收购所作出 ...