证券代码：603303 证券简称：得邦照明 公告编号：2025-031 横店集团得邦照明股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）横店集团得邦照明股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第 三次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 15 日在行政楼三楼会议室以 现场加通讯表决方式召开，会议由董事长倪强先生主持。 （二）本次会议通知于 2025 年 8 月 1 日以电话、专人送达及邮件的方式向 全体董事发出。 （一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《横店集团得邦照明股份 有限公司 2025 年半年度报告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司 2025 年中期利润分配的议案》 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会 ...