CHINA BOHAI BANK CO., LTD. 渤海銀行股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） 為本人╱吾等之代理人，代表本人╱吾等出席於2025年8月18日（星期一）下午2時於中國天津市河東區海河東路218號渤海銀行大 廈6702會議室舉行的2025年第二次臨時股東大會（「臨時股東大會」），並於該會代表本人╱吾等依照下列指示就臨時股東大會通告 所列的決議案投票；如無作出指示，則本人╱吾等之代理人可酌情投票。除文義另有所指外，本表格所用詞彙與本行日期為2025 年8月1日的通函所界定者具有相同涵義。 特別決議案 （附註5） 贊成 （附註6） 反對 （附註6） 棄權 （附註6） 1. 修訂公司章程 普通決議案 （附註5） 贊成 （附註6） 反對 （附註6） 棄權 （附註6） 2. 修訂股東大會議事規則 3. 修訂董事會議事規則 特別決議案 （附註5） 贊成 （附註6） 反對 （附註6） 棄權 （附註6） 4. 不再設立監事會 日期：2025年 月 日 簽署 （附註7） ： 附註： 個人資料收集聲明 （股份代號：9668） 2025年第二次臨時股東大會之代表委任表格 本人╱吾等 （附註1） ...