交易审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需提交董事会审议[4] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[4] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且超1000万元需提交董事会审议[4] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[4] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需提交董事会审议[4] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需提交董事会审议[4] - 与关联自然人交易金额超30万元的关联交易需经独立董事同意后提交董事会审议[6] - 与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易需经独立董事同意后提交董事会审议[6] 董事会会议 - 每年至少召开两次例行董事会会议，会议召开10日前通知董事[9] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集，会议召开2日前通知[9] - 董事会会议决定或决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项须经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，审议关联交易事项须经无关联关系董事过半数通过[11] - 董事会会议记录保存期限为十年[11] 决议撤销 - 股东自董事会决议作出之日起六十日内，可请求法院撤销召集程序、表决方式违法违规或章程，或内容违反章程的决议，但有轻微瑕疵且无实质影响的除外[11] 规则废止 - 2022年7月20日召开的公司2022年第二次临时股东大会审议通过的《董事会议事规则》废止[15] 董事长职权 - 董事会闭会期间，董事长可在紧急情况下行使符合规定和公司利益的特别处置权，事后须向董事会报告并获追认[12] - 董事长在董事会闭会期间可代表公司签署重要合同和协议，签发以公司名义对外的文件[12] 董事会授权 - 董事会可授权成员单独或共同处理同类事务，授权须经决议确定，被授权人事后须报告并获追认[12] 信息披露 - 公司董事会应按规定真实、准确、完整、及时披露信息，董事会秘书负责信息披露事项[12] - 重大事项统一由董事会秘书发布，未公告前任何人不得泄露决议内容及相关事项[13] - 董事会秘书发布重大信息前应与证券监管机关、交易所联系，按规定程序、渠道、方式披露[14]