洪汇新材(002802) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知
证券代码:002802 证券简称:洪汇新材 公告编号:2025-040 无锡洪汇新材料科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡洪汇新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第 二次会议决定于 2025 年 9 月 5 日召开 2025 年第二次临时股东会,为维护广大 中小股东权益,按照《上市公司股东会规则》的规定,本次股东会采用现场投 票与网络投票相结合的方式召开,现将本次会议的有关事项通知如下: 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次:2025 年第二次临时股东会 2、股东会的召集人:董事会 6、会议的股权登记日:2025 年 08 月 29 日(星期五) 7、出席对象: 1)截至 2025 年 8 月 29 日(星期五)下午交易结束后,在中国证券登记 结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会,并 可以书面委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书格式见附件),该股东 代理人不必是公司的股东; 2)公司董事、高级管理人员; 3)公司聘请的律师 3、本 ...