董事会秘书聘任 - 拟聘任董事会秘书需会前五个交易日报送资料至深交所，无异议后董事会按程序聘任[15] - 聘任秘书同时需聘任有资格证书的证券事务代表[16][17][18] - 原秘书离职后三个月内公司应聘任新秘书[19] 董事会秘书解聘 - 解聘秘书需充分理由，解聘或辞职应及时报告并公告[19] - 秘书出现特定情形，公司应一个月内解聘[19] 董事会秘书职责 - 负责董事会和股东会筹备、通知、记录、公告及文件保管等工作[22][23] - 接受董事会、证监会和深交所指导考核[25][26] 董事会秘书管理 - 与秘书签保密协议，离任前审查并移交事项[19] - 秘书空缺时董事长代行职责，指定人员后代行，超三月董事长代行并六个月内完成聘任[20][21] 董事会秘书资格 - 有特定情形人士不得担任秘书[10] - 深交所可取消不符合条件秘书资格[26] 董事会秘书处分 - 秘书违规深交所视情节给予处分[26] 董事会办公室 - 董事会下设办公室，由秘书管理，主任保管印章[29] 工作细则 - 细则依法规和章程执行，相悖时按后者修订[33] - 细则经董事会审议通过生效，由董事会解释修订[34][35]