董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[7] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[15] - 代表十分之一以上表决权股东等提议时应开临时会议[16] - 董事长应十日内召集主持董事会会议[17] 会议通知 - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发书面通知[18] - 定期会议通知变更需提前三日发书面通知[19] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[20] 会议决议 - 提案决议须超全体董事人数半数同意，担保有额外要求[27] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决或提交股东会[29] - 提案未通过且条件未大变一个月内不再审议[31] 其他规定 - 会议档案保存十年以上[32] - 董事委托出席有数量限制[23] - 表决一人一票，按规定宣布或通知结果[27] - 决议公告由秘书办理，披露前相关人员保密[34] - 规则经股东会审议通过生效和修改[39]