章程修订 - 董事会建议修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》并取消监事会[2][4][5] - 拟不晚于2025年9月30日举行临时股东大会审议相关事项[8] - 修订《公司章程》需特别决议批准，后两者需普通决议批准[7] 股份相关 - A股、H股每股面值均为人民币1.00元，分别在上海证券交易所和香港联交所上市[9][14] - 公司董事、高管任职等期间转让股份有比例和时间限制[22] - 年度股东会授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票[46][114] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可书面请求诉讼[35] - 股东查、复制材料应提供持股证明并签保密协议[32] - 股东会可审议单独或合计持有公司1%以上股份股东的临时提案[45][113] 公司治理结构 - 董事会成员变为十名非职工代表董事和一名职工代表董事[67] - 审计委员会行使原监事会职权，相关制度同步废止[6][83] - 公司设置审计、提名与薪酬等专门委员会[82] 财务与分红 - 公司需在会计年度结束4个月内报送并披露年度报告[98] - 提取利润的10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[99] - 公司在股东大会对利润分配方案决议后，或董事会制定具体方案后，2个月内完成股利派发[100] 会议相关 - 年度股东会应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 发生特定情形公司应在两个月内召开临时股东会[50][120] - 股东会表决前推举两名股东代表计票和监票，关联股东及代理人不得参与[59][131]