会议通知 - 董事会定期会议提前10日书面通知，临时会议提前5日通知，紧急情况可口头通知[4] - 代表十分之一以上表决权股东等情形应召开临时董事会会议[4] - 定期会议变更通知需在原定会议召开日前三日发出，临时会议需事先取得全体与会董事认可[5] 会议议案 - 固定议案包括年度董事会工作报告等[7] 会议召开 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数同意，对外担保等需全体董事三分之二以上同意[12] - 董事委托其他董事代为出席，一名董事不得接受超过两名董事委托[13] - 有关联关系董事不得对关联决议行使表决权，无关联董事不足3人提交股东会审议[14] - 董事会可采用书面、电话、视频会议等形式召开[16] 会议记录与决议 - 董事会办公室负责制作会议记录，出席会议董事和记录人需签名[16][17] - 董事会决议应由出席会议董事签字，董事有不同意见可书面说明[17] - 未按规定签字确认且不说明不同意见视为同意[17] 资料保存与责任 - 会议资料保存期限不少于10年[19] - 董事对董事会决议承担责任，违法致公司损失参与决议董事负赔偿责任[19] - 表决表明异议并记载可免责，未出席未委派未书面异议不得免责[19] 生效条件 - 本规则自股东会审议通过之日起生效[21]