会议决策 - 2025年8月14日召开第四届董事会第十一次会议，通过修订议案，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权[3] 审计委员会构成 - 由3名董事组成，2名独立董事且至少1名是会计专业人士[7] - 委员由董事长、1/2以上独立董事或1/3以上董事提名，董事会过半数选举产生[7] - 设主任委员1名，由独立董事中会计专业人士担任[7] 审计委员会职责 - 审核公司财务信息及其披露等，经成员过半数同意后提交董事会审议[10] - 至少每年向董事会提交对受聘外部审计机构的履职情况评估报告[11] - 指导和监督内部审计工作，内审人员须向其报告[12] 审计委员会会议 - 每季度至少召开1次，2名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议[19] - 以现场召开为原则，必要时可采用视频、电话等方式[19] - 原则上应不迟于召开前3日通知并提供相关资料和信息[20] - 须有2/3以上的委员出席方可举行，决议经全体委员过半数通过[20] - 会议记录由董事会秘书保存，期限至少10年[21] 其他 - 工作细则自董事会审议通过之日起生效并实施[24]