会议审议 - 2025年8月14日第四届董事会第十一次会议审议《关于修订<独立董事专门会议制度>的议案》，8票同意待提交临时股东会[3] 会议制度 - 提前2天通知，紧急可随时召开，召集人说明情况[8] - 可现场、通讯或结合方式召开[8] - 过半数推举召集人，不履职时2名以上可自行召集[8] 审议事项 - 关联交易等事项经独董会议过半同意提交董事会[9] - 独董行使职权需经独董会议过半同意[10] 其他规定 - 可讨论潜在利益冲突等事项[12] - 制作会议记录并签字确认[12] - 公司提供便利并承担费用[13] - 制度经股东会通过生效修改亦同[15]