战略委员会构成 - 委员由三名董事组成，至少一名独立董事[4] - 提名方式有董事长、二分之一以上独立董事、全体董事三分之一以上提名[4] 独立董事补选 - 独立董事比例不符规定，董事会六十日内完成补选[4] 会议准备与召开 - 会议前期准备由董事会秘书负责，文件含五类[8] - 提前三日通知并提供资料，资料保存至少十年[11] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[11] 决议与表决 - 决议须全体委员过半数通过[11] - 审议关联交易关联委员回避，过半数非关联委员出席且议案经其过半数通过[12] - 非关联委员不足两人提交董事会审议[12] 细则实施与修改 - 细则自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[15]