董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[7] - 董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会[7] 各委员会组成 - 战略委员会成员五名，董事长为当然委员及召集人[7] - 薪酬与考核委员会成员三名，至少两名独立董事，独立董事任召集人[8] - 提名委员会成员三名，至少两名独立董事，独立董事任召集人[8] - 审计委员会成员三名非高管董事，两名独立董事，至少一名专业会计人士任召集人[8] 会议相关 - 董事会每年至少召开两次定期会议[11] - 五种情形可召集临时董事会会议，董事长十日内召集[11] - 定期会议提前十日书面通知，临时会议提前二日通知[13] - 董事会会议需过半数董事出席，关联交易需过半数无关联关系董事出席[16] - 董事会会议档案保存期限为十年[20] 决议相关 - 董事会决议须全体董事过半数通过，关联交易须非关联董事过半数通过[22] - 部分决议需出席董事三分之二以上同意[22] - 董事回避表决时，决议须有表决权董事过半数通过[25] 其他规定 - 参加表决董事不足三人，提案提交股东会审议[25] - 提案未通过，一个月内不再审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[25] - 董事会应按规定授权行事，不得越权[28] - 董事会规则“以上”含本数，“过”“超过”不含本数[28] - 董事会规则经股东会批准后实施[28]