证券代码：603022 证券简称：新通联 公告编号：临 2025-034 上海新通联包装股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海新通联包装股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会 议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关治理制度的议案》，结合公司的实际 情况，公司对章程进行了修订，并拟定了《公司章程修正案》。同时，为进一步 提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，通过对照自查并结合实际情况和经 营发展需要，公司对相关治理制度进行修订。 一、修订《公司章程》的具体情况 公司章程第八条原内容为： 二、相关治理制度的修订情况 现修改为： 第八条 代表公司执行公司事务的董事或者经理为公司的法定代表人。担任 法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任 的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 公司章程第三十五条原内容为： 第三十五条 股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的，应当遵守 《公司法》《证券法 ...