制度规范 - 公司制定独立董事年报工作制度规范运作[1] - 制度由董事会负责制定、解释及修订，自审议通过生效[4] 人员责任 - 董事长为年报沟通机制第一责任人[1] 股票买卖限制 - 年报披露前15日和业绩预告、快报披露前5日，独立董事不得买卖公司股票[3] 审计相关 - 独立董事检查拟聘会计师事务所及年审注册会计师资格[3] - 改聘事务所时独立董事应发表意见[3] - 安排独立董事与年审注册会计师见面会[3] 审查与意见 - 独立董事审查董事会召开程序等，不符规定可提意见或拒出席[3] - 独立董事对年报签署书面确认意见，有异议应陈述披露[4] - 对年报事项有异议经同意可聘外部机构，费用公司承担[4]