董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工代表董事[12] - 兼任高级管理人员及职工代表董事总数不超董事总数1/2[6] 独立董事任职限制 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东的自然人股东及其亲属不得任独立董事[13] - 直接或间接持股5%以上或在前五股东任职的人员及其亲属不得任独立董事[13] 审计委员会 - 审计委员会成员3名，均为非高管独立董事[18] - 审计委员会会议须2/3以上成员出席方可举行[18] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[18] 独立董事职权 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[16] - 关联交易等事项需全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[16] 提名与薪酬委员会 - 提名委员会拟定董事、高管选择标准和程序并提建议[19] - 薪酬与考核委员会制定董事、高管考核标准和薪酬政策并提建议[20] 交易标准 - 非关联交易（除担保、财务资助）资产总额占总资产10%以上不足50%[24] - 非关联交易（除担保、财务资助）营收占比10%以上且超1000万元[25] - 非关联交易（除担保、财务资助）净利润占比10%以上且超100万元[25] - 非关联交易（除担保、财务资助）成交金额占净资产10%以上且超1000万元[25] - 非关联交易（除担保、财务资助）产生利润占净利润10%以上且超100万元[25] - 关联交易（除担保、财务资助）与自然人交易30万元以上[27] - 关联交易（除担保、财务资助）与法人交易300万元以上且占净资产0.5%以上[27] 董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[32] - 临时董事会提前3日以多种方式通知[32] - 会议通知变更需提前2日发书面通知[33] - 一名董事一次接受委托不超两名董事[34] - 董事连续两次未出席且未委托出席，董事会可建议撤换[34] - 任职期内连续12个月未亲自出席超总次数1/2需书面说明[36] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[37] - 董事会决议须全体董事过半数通过，担保2/3以上，关联交易非关联董事过半数[38] 其他 - 董事任期3年，可连选连任[5] - 董事辞职报告收到日生效，2个交易日内披露[8] - 董事会会议记录保存不少于10年[40] - 董事会秘书2个工作日内将决议报送备案[43] - 会议材料保存至少10年[46] - 规则修订由董事会提案，股东会审议通过[50] - 规则自股东会审议通过日起实施[50]