战略委员会构成 - 委员不少于三名董事，至少一名独立董事，由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与同届董事会任期一致，届满连选可连任[5] 会议相关规定 - 每会计年度至少召开一次定期会议，主任或二名以上委员联名可要求召开临时会议[11] - 定期会议提前5日、临时会议提前3日发通知，紧急事由可随时通知[11] - 会议应由三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] 其他规定 - 委员连续两次不出席会议，董事会可撤销其职务[21] - 会议记录由董事会秘书保存，存续期内不少于十年[13] - 委员个人或直系亲属与议题有利害关系时应披露并回避表决[16] - 制度自董事会审议通过生效，由董事会负责制定、修改和解释[19]