公司基本信息 - 公司股份总数为47,040万股，均为普通股[8] 会议相关 - 现场会议召开时间为2025年8月22日15:30，网络投票起止时间为2025年8月21日15:00至2025年8月22日15:00[5] - 登记时间为2025年8月21日上午10:30 - 下午18:00[6] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[67] - 临时股东会不定期召开，特定情形应在2个月内召开[67] 公司治理结构调整 - 公司将不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，《新疆汇嘉时代百货股份有限公司监事会议事规则》废止[17] - 《公司章程》将“股东大会”表述改为“股东会”[17] 股东相关 - 股东发言每次时间一般不超过5分钟[11] - 公司股东需遵守法律等规定，依认购股份和方式缴纳股款，除规定情形外不得退股、抽回股本[21] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提出临时提案[30] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中3名独立董事，任期三年[100] - 董事与董事会会议决议事项所涉企业有关联关系的，不得行使表决权[42] - 独立董事不得为特定人员及其亲属，连续任职不得超过六年[42][136] 交易决策权限 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需董事会审议[102] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元需董事会审议[102] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需董事会审议[102] 对外投资 - 公司股东会、董事会为对外投资决策机构，各自在权限范围内决策[167] - 证券部负责对外投资项目立项审核等工作[167] - 战略发展部为对外投资具体执行者和管理者[169] 关联交易 - 与关联自然人交易金额30万元以上的关联交易需提交董事会审议并披露[198] - 与关联法人交易金额300万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需提交董事会审议并披露[198] - 与关联人交易金额3000万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上的关联交易需披露审计或评估报告并提交股东会审议[198]