董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开2次定期会议[6] - 代表十分之一以上表决权股东或三分之一以上董事提议，应召开临时会议[8][9] - 董事长应自接到提议后十日内召集并主持会议[11] - 定期和临时会议分别提前十日和三日通知[14] 董事会会议举行与决议规则 - 会议须过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[17] - 交易涉及资产总额等占比达一定标准由董事会审议[23] - 公司担保事项经出席会议2/3以上董事审议同意[24] - 董事回避表决时，无关联关系董事过半数出席且决议过半数通过[33] 提案表决相关规则 - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可要求暂缓表决[37] - 提案未通过且条件未变，一个月内不再审议[36] 会议档案与披露规则 - 会议档案保存十年以上，秘书负责保存[46][47] - 会议记录含日期等内容[41] - 会议结束后及时报送决议备案，重大事项及时披露[48] 规则生效与修改规则 - 规则由董事会制订报股东会批准生效，修改亦同[50] - 与国家法律不一致时按后者执行并修改规则[52]