战略委员会构成 - 成员由三名董事组成[4] - 委员由董事长等提名，董事会过半数选举产生[4] 会议规则 - 会议通知提前三天送达，紧急情况除外[9] - 过半数委员出席可举行，决议经全体委员过半数同意通过[10] 委员管理 - 连续两次不出席且不委托出席，董事会可免其职务[11] 表决与回避 - 表决方式为举手表决或书面表决[12] - 有利害关系委员回避后人数不足，董事会审议议案[20] 制度施行 - 制度自董事会决议通过之日起施行，由董事会解释[17][18]