会议相关 - 宜通世纪第五届董事会第十三次会议于2025年8月14日召开[2] - 会议审议通过《2025年半年度报告及其摘要》[3][4] - 会议逐项审议通过《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[5][6][7][8][9][10][11] - 会议逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，多数尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[12][13][14][15][16][17][18][19][20][21][22][23][24][25][26][27][28][29][30][31][32][33][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43] 董事会换届 - 公司决定进行董事会换届选举，第六届董事会由5名董事组成[43][46] - 提名童文伟为第六届董事会非独立董事候选人[43] - 提名黄革珍为第六届董事会非独立董事候选人，尚需提交2025年第一次临时股东大会审议[44][45] - 提名武刚、曾建光为第六届董事会独立董事候选人[46][47] 其他决策 - 公司拟定第六届董事会独立董事津贴标准为8万元/年/人，按月发放[48] - 公司董事会同意续聘广东司农会计师事务所为2025年度审计机构，审计费用待协商[51] - 公司决定以不超过5亿元闲置自有资金进行现金管理，投资低风险产品，额度可滚动使用[53] 股东大会 - 公司将于2025年9月1日14:30在广州召开2025年第一次临时股东大会[55] - 《关于董事会换届选举》《关于第六届董事会独立董事津贴》《关于拟续聘会计师事务所》议案需提交2025年第一次临时股东大会审议[48][49][52] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理》《关于召开2025年第一次临时股东大会》等议案表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权[54][56] 审核情况 - 第3.7项、第6项议案已通过董事会薪酬与考核委员会审核[56] - 第4项、第5项议案已通过董事会提名委员会审核[56]