会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[4] - 定期和临时会议分别提前十日和三日发书面通知，紧急时可口头通知[8] - 定期会议书面通知发出后变更事项，需提前三日发书面变更通知，不足三日需顺延或获全体董事认可[10] 会议出席与委托 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[11] - 董事委托他人出席需书面委托且载明相关内容[13] 会议召开方式与表决 - 会议以现场召开为原则，也可非现场召开[15] - 表决实行一人一票，采取书面记名投票或举手表决[19] 提案审议通过条件 - 除特殊情形外，董事会审议通过提案需全体董事过半数投赞成票[22] - 审议对外担保和财务资助，需全体董事过半数且出席会议的三分之二以上董事同意[22] - 董事回避表决时，由过半数无关联关系董事出席，决议须经无关联关系董事过半数通过，不足三人提交股东会审议[23] 其他规定 - 董事会不得越权形成决议[24] - 提案未获通过，一个月内不审议相同提案[25] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事可提议暂缓表决[26] - 会议可全程录音[27] - 会议记录需包括日期、地点、议程等内容[29] - 董事会秘书可制作会议纪要和决议记录[30] - 与会董事需对记录签字确认[31] - 董事会决议公告由秘书按规定办理，披露前需保密[32] - 董事长督促落实决议并检查实施情况[33] - 会议档案保存期限为十年[35]