股份变动 - 公司将回购注销7名激励对象合计2.975万股限制性股票[2] - 回购注销后公司股份总数将由261,307,388股减至261,277,638股[3] - 回购注销后公司注册资本将由261,307,388元减至261,277,638元[3] 公司变更 - 公司拟将注册地址由深圳市福田区华富街道变更为深圳市福田区沙头街道[4][5] - 公司经营范围许可经营项目新增Ⅱ、Ⅲ类射线装置生产与销售[6] 章程修订 - 《公司章程》修订后公司住所为深圳市福田区沙头街道，邮政编码为518000[8] - 《公司章程》修订后公司注册资本为人民币26,127.7638万元，实收资本为26,127.7638万元[8] - 《公司章程》修订后代表公司执行公司事务的董事为法定代表人[8] - 《公司章程》新增法定代表人相关权责规定[8] - 《公司章程》修订后股东可起诉公司董事、高级管理人员等[8] 股份相关规定 - 公司设立时发行股份总数为9300万股，面额股每股金额为1元[10] - 公司已发行股份数为26127.7638万股，均为普通股[10] - 公司发行的股票每股面值为人民币1元[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%[10] - 董事会为他人取得股份提供财务资助的决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 公司收购本公司股份用于员工持股计划、转换可转债等情形时，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在三年内转让或注销[11] 股东相关规定 - 股东享有按股份份额获股利等利益分配等八项权利[13] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情形下有权请求相关部门诉讼或自行诉讼[15] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[16] 会议相关规定 - 公司年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权在下一年度股东会召开日失效[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，需经股东大会审议批准[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的任何担保，需经股东大会审议批准[18] 董事相关规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过6年[30] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[30] - 董事会由7名董事组成，设董事长一人，可设副董事长[33] 委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，独立董事至少2名，由独立董事中会计专业人士担任召集人[39] - 提名委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[40] - 薪酬与考核委员会成员由3名董事组成，其中独立董事2名，由独立董事担任召集人[40] - 战略委员会成员由3名董事组成，其中至少包括1名独立董事[40] 利润分配规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[43] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[43] - 公司现金分红优先于股票股利分配，每年度现金分红金额不低于当年归属于公司股东净利润的10%[44] - 连续三个会计年度内以现金形式分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%[44] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[42] - 公司通知以邮件送出，自交付邮局之日起第5个工作日为送达日期[47] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，可不经股东会决议[47] - 公司自作出合并决议之日起10日内通知债权人，并于30日内公告[47][48] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[49] - 公司变更注册资本、注册地址、经营范围及修订《公司章程》需提交2025年第二次临时股东大会审议[53] - 2025年第二次临时股东大会审议通过修订《公司章程》后，现任监事刘建波、杨纲和肖辉远将离任[53]