会议相关 - 第三届董事会第三十次会议于2025年8月14日召开，7名董事全部出席[2] - 本次董事会会议通知于2025年8月11日发出[2] - 同意于2025年9月1日召开2025年第二次临时股东大会[32] 议案相关 - 多项议案表决赞成7票、反对0票、弃权0票，尚需提交2025年第二次临时股东大会审议[4][5][13][24] - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》于2025年8月15日发布[27] - 《关于董事会换届选举的公告》于2025年8月15日发布[29][30][31] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》于2025年8月15日发布[32] 公司变更 - 公司拟变更注册地址和经营范围[3] - 公司拟回购注销部分限制性股票，股本和注册资本将变化[3] 募投项目 - 募投项目结项，扣除4469.26万元应付未付款后，拟将28873.62万元节余募集资金永久补充流动资金[26] 人员提名 - 提名瞿磊等3人为第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚需股东大会审议[28][29] - 提名曹玮等3人为第四届董事会独立董事候选人，任期三年，需交易所审查无异议且股东大会审议[29][30]