公司基本信息 - 公司于2023年10月27日在北京证券交易所上市，2023年9月13日经中国证监会注册发行1150万股普通股[6] - 公司注册资本为7270万元，已发行股份总数为7270万股，全部为普通股[9][21] - 公司设立时发行6000万股，上海阿为特企业发展有限公司认购4440万股，占比74%[21] 股份相关规定 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[30] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在30日内执行[31] 股东会相关规定 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[58] - 特定情形下2个月内召开临时股东会，单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开[58][63] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[81][82] 董事会相关规定 - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，每年至少召开两次会议[115][123] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集主持[123] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[124] 独立董事相关规定 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上等人员不得担任独立董事[132] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[134] 审计委员会相关规定 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[142][148] 利润分配相关规定 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[161] - 公司现金股利政策目标为剩余股利，具备现金分红条件时优先现金分红[163][167] - 北交所上市后三年内，单一年度现金分红不少于当年度可分配利润10%[169] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[160] - 聘用会计师事务所聘期一年，费用由股东会决定，解聘或不续聘提前30天通知[184][185] - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[196]