会议安排 - 公司2025年7月25日召开第三届董事会第十九次会议，决定8月13日召开2025年第一次临时股东会[3] - 2025年7月29日在北京证券交易所网站刊登股东会通知公告[3] - 现场会议2025年8月13日11:00召开，网络投票时间为2025年8月12日15:00 - 8月13日15:00[4] 参会情况 - 出席股东会的股东共10名，持有28,588,586股，占公司有表决权股份总额的73.41%[6] - 参加网络投票的股东为0名，占公司有表决权股份总额的0%[6] 议案表决 - 《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》同意28,588,586股，占比100%[11] - 《关于废止<监事会议事规则>的议案》同意28,588,586股，占比100%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意28,588,586股，占比100%[15] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意28,588,586股，占比100%[17] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》中小股东同意164,860股，占出席中小股东有效表决权股份总数的100%[26] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意28,588,586股，占比100%[33] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意28,588,586股，占比100%[35] - 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》同意28,588,586股，占比100%[37] - 《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》同意28,588,586股，占比100%[39] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意28,588,586股，占比100%[41] - 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度>的议案》同意28,588,586股，占比100%[43] - 《关于修订<累积投票实施细则>的议案》同意28,588,586股，占比100%[45] - 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》同意28,588,586股，占比100%[47] - 《关于选举非独立董事的议案》采用累积投票表决通过[54] - 《关于选举独立董事的议案》采用累积投票表决通过[55]