董事会组成 - 董事会由6名董事组成，含2名独立董事、1名职工代表董事，兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数二分之一[9] 董事任职 - 董事长由全体董事过半数选举产生，董事会秘书由董事长提名、董事会聘任[9] - 无民事行为能力等8种情形不能担任公司董事[13] - 董事任期三年，任期届满可连选连任[15] 董事解任与辞任 - 董事连续两次未亲自出席且不委托出席董事会会议，可能被撤换，独立董事该情况董事会30日内提议解职[15] - 董事辞任提交书面报告，公司收到生效，两个交易日内披露[16] - 股东会可决议解任董事，决议作出之日生效[16] - 担任法定代表人的董事辞任，视为辞去法定代表人，公司30日内确定新法定代表人[16] 董事履职 - 出现特定情形原董事继续履职，公司60日内完成补选[16] - 董事执行职务致他人损害，公司承担赔偿责任[16] 会议召开 - 董事会定期会议每年至少召开两次[18] - 定期会议需提前十日书面通知董事，临时会议提前三日书面通知，紧急情况经全体董事同意不受此限[18] - 代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者审计委员会可提议召开临时会议，董事长应十日内召集主持[20] 会议决议 - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[22] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，关联董事回避，无关联董事过半数出席且决议经其过半数通过，不足三人提交股东会审议[22] 其他 - 董事长每六个月向董事会议报告生产经营、资产等重要事项，紧急情况可随时报告[23] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[26] - 股东对违反法律的董事会决议有权请求法院认定无效，对召集程序、表决方式或内容违反规定的决议，可自作出之日起六十日内请求法院撤销，轻微瑕疵除外[26] - 本规则是《公司章程》的细化和补充，未列明事项以《公司章程》为准[28] - 本规则由董事会制定、修改，经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[28]