制度修订 - 公司拟调整内部治理结构，取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权[1] - 需提交股东大会审议修订的制度有《股东大会议事规则》等10项[3] - 无需提交股东大会审议修订的制度有《财务报告内部控制制度》等27项[3] - 《独立董事年报工作制度》《监事会议事规则》废止[4] 公司章程修订 - 《公司章程》第一条修订后依据《上市公司章程指引（2025年修订）》制订章程[8] - 《公司章程》第八条修订后董事长辞任视为同时辞去法定代表人，法定代表人辞任公司30日内确定新代表人[8] - 《公司章程》新增条款规定法定代表人执行职务致他人损害，公司担责后可向有过错代表人追偿[8] - 《公司章程》第九条修订后股东以认购股份为限对公司担责，公司以全部财产对债务担责[8] 股份相关 - 公司已发行股份数为212,058.1639万股，全部为普通股[8] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[9] - 公司收购本公司股份后，不同情形有不同的注销或转让时间要求[13] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或者注销[13] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿和凭证[12] - 持有公司百分之五以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[14] - 公司控股股东、实际控制人应依法行使权利、履行义务，维护上市公司利益[14] 会议相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[17] - 董事人数不足规定人数的三分之二（6人）等六种情形下，公司需在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会[17] - 单独或合计持有公司百分之十以上股份的股东可书面请求召开临时股东大会[17] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，含3名独立董事[33] - 董事会行使召集股东会、执行决议、决定经营计划等职权[34] - 董事会设立审计委员会等专门委员会[34] 独立董事相关 - 担任公司独立董事需有5年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[39] - 独立董事行使独立聘请中介机构等前三项职权需经全体独立董事过半数同意[39] 委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[40] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议需成员过半数通过[41] - 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员选择标准和程序，向董事会提出提名或任免等建议[41] 利润分配与财务 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不提取[45] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[46] - 股东大会对利润分配方案作出决议后，董事会须在大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项[46] 其他 - 公司拟取消监事会，删除“监事会”章节[43] - 公司在会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[45] - 公司除法定会计账簿外，不另立会计账簿，资金不以个人名义开立账户存储[45]