会议信息 - 董事会会议通知于2025年8月3日发出，8月13日召开[2] - 应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人[2] 议案表决 - 《2025年半年度报告》等多项议案9票同意通过[3][5][7][9][11][13][15] - 《关于修订<公司章程>的议案》获通过[13] - 公司拟修订或废止部分制度，子议案9票同意通过[15] - 《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》获通过[10] - 董事会换届选举非独立董事、独立董事议案9票同意通过[18][19][20][21] - 召开2025年第二次临时股东大会的议案9票同意通过[24][25] 审议安排 - 《关于修订<股东大会议事规则>》等部分子议案需提交股东大会审议[15] - 《关于修订<财务报告内部控制制度>》等部分子议案无需提交股东大会审议[16] - 第4、6、8、9项及7.1 - 7.10共十个子议案需提交股东大会审议[25] 其他事项 - 《2025年半年度报告摘要》等文件于2025年8月15日登载[3][5][7][9][11][13] - 保荐机构对第5项发表核查意见[25] - 备查文件包含多项会议决议[26][27][28] - 公告由深圳达实智能股份有限公司董事会于2025年8月14日发布[30]