会议与审批 - 公司于2025年8月13日召开十届五次董事会议，多项修改报告尚需提交股东大会审议[1] - 年度股东大会每年至少举行一次，应于上个会计年度终结后6个月内召开，两次年会之间最长不超15个月[14] 担保规定 - 担保金额低于公司最近经审计净资产10%的对外担保事项，由董事会经全体董事的2/3以上同意后批准[3] - 担保金额占公司最近经审计净资产10%以上等多种情形的对外担保事项，由股东大会批准[3] 股份交易与限制 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东等，6个月内买卖股票收益归公司所有[4] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[5] 注册资本变动 - 公司增资扩股需经董事会提议、股东会决议通过并获有关政府部门批准[6] - 公司减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有权要求清偿债务或提供担保[6] 财务资助与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有相关诉讼请求权[8] 股东会议相关 - 董事会收到独立董事等召开临时股东大会提议后，应在10日内提出书面反馈意见[15][16] - 股东会需审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[20] 董事相关规定 - 董事每届任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[27] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过[35] 财务报告与审计 - 季度财务报告应于会计年度第三个月、第九个月结束后30天内编制，中期财务报告于前六个月结束后60天内编制，年度财务报告于会计年度结束后120天内编制[43] - 公司聘用会计师事务所聘期一年，可续聘，由董事会提案、股东会表决通过，审计费用由股东会决定[44] 公司合并与解散 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[45] - 持有公司全部股东表决权10%以上股东可请求法院解散公司[67] 其他规定 - 公司设董事会秘书一名，负责股东会和董事会会议筹备等事宜[36] - 公司同步修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《累积投票制度实施细则》[49][50]