制度修订 - 2025年8月11日公司审议通过修订《董事会秘书工作制度》[2] 人员设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[4] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[12] - 特定情形下1个月内解聘，解聘或辞职2个交易日内报备[12] - 原任离职3个月内聘任，空缺由董事长或指定人员代行职责[13] 职责范围 - 负责信息披露、筹备会议、通知股东等工作[9][15] 细则说明 - 工作细则自通过之日生效，由董事会负责解释[18]