制度审议 - 2025年8月12日公司召开会议审议通过修订《对外投资管理制度》，待股东会审议[2] 决策权限 - 交易涉及资产总额占比50%以上等5种情形对外投资需股东会批准[7] - 交易涉及资产总额占比10%以上等4种情形对外投资由董事会审议[9] - 未达董事会权限标准，董事长或总经理批准后实施并备案[10] 交易要求 - 交易标的为股权需提供审计报告，非现金资产需评估报告[9] - 同一类别交易按连续12个月累计计算，滚动委托理财以最高余额为成交额[9] 投资流程 - 决策前提供拟投资项目可行性研究报告及资料[10] - 确定方案听取意见，考虑关键指标选最优[12] 投后管理 - 项目实施后派驻产权代表跟踪管理[13] - 财务部加强收益、账目、档案管理[14] 投资处置 - 收回、转让、核销等按金额限制经决议或批准[16] - 项目终止清查被投资单位财产等[16] - 核销需取得不能收回投资的法律文书和证明文件[19] 信息披露 - 对外投资按规定履行信息披露义务[18] - 知情人员未披露前有保密责任[18] - 子公司遵循信息披露制度并及时报告重大事项[19] 制度生效 - 本制度经股东会审议通过之日起生效[21]