董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，至少1名独立董事为会计专业人士[5] 会议召开 - 董事会每年至少召开两次会议，六种情形下应召开临时会议[9][13] - 董事长10日内召集并主持董事会会议，定期和临时会议分别提前10日和2日书面通知[15][17] - 定期会议书面通知变更需提前三日发出，不足三日需顺延或获全体董事认可[21] 会议出席 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，董事连续2次未出席应建议撤换[22][25] - 审议关联交易时，委托和受托出席有限制[27] 会议表决 - 提案决议须超全体董事半数赞成，担保事项还需出席会议三分之二以上董事同意[35] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可举行会议，过半数通过决议，不足三人提交股东会[36] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议，部分情况应暂缓表决[39][40] 会议记录与档案 - 会议可全程录音，秘书安排记录，出席人员签名，有异议可书面说明[41][42][44] - 秘书办理决议公告，决议披露前需保密，会议档案保存不少于十年[45][49][50]