制度修订 - 2025年8月12日董事会通过修订《董事会秘书工作制度》议案[3] 人员设置 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员[5] 聘任解聘 - 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘[14] - 连续三月以上不能履职等情形应解聘[14] - 原任离职后三月内聘任新秘书[14] 职责范围 - 通知股东参会、列席董事会并记录[14][15] - 负责信息登记报备、保密及投资者关系管理[9][12] - 保管相关资料并披露持股变动情况[12] 细则说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[19] - 细则自通过日生效，由董事会负责解释[19]