会议信息 - 董事会会议于2025年8月12日在公司会议室召开[3] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[4] - 2025年8月8日以通讯方式发出会议通知[3] 议案审议 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》表决9同意0反对0弃权，需提交股东会[6] - 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》21个子议案获通过[7][8][9] - 多项议案表决9同意0反对0弃权，部分需提交股东会[11] 人员聘任 - 拟聘任牛司平为内审部负责人，任期至第五届董事会届满，表决通过无需股东会[12] - 拟聘任刘瑶为证券事务代表，任期至第五届董事会届满，表决通过无需股东会[14] 公告发布 - 《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》2025 - 032于2025年8月13日发布[6] - 《股东会议事规则》2025 - 033、《董事会议事规则》2025 - 034于2025年8月13日发布[7] 备查文件 - 包括《第五届董事会第七次会议决议》等[15]