董事会构成 - 董事会由九名董事组成，含三名独立董事和一名职工董事[4] - 董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[4] 会议召开 - 定期会议每年至少召开两次，提前十日书面通知[12] - 临时会议按需召开，提前三天通知，紧急情况可豁免[12] - 代表1/10以上表决权股东等可提议，董事长十日内召集主持[12] 审议规则 - 交易涉及资产总额占比超10%等需董事会审议[5] - 关联交易超30万元等需独立董事同意后董事会审议[7] - 公司担保需董事会审议披露，符合规定提交股东会，2/3以上董事同意[8] 表决规则 - 会议需过半数董事出席方可举行[16][17][18][21] - 普通决议全体董事过半数通过[21] - 担保和财务资助事项出席会议2/3以上董事同意[21] - 关联交易全体无关联关系董事过半数通过[21] 其他规定 - 董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[8] - 董事长不能履职，过半数董事推举一人履职[10] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，建议撤换[23] - 董事连续十二个月未出席超半数需说明披露[14] - 会议记录保存不少于十年[21] - 特殊情况新议题需出席董事过半数同意列入议程[18] - 临时会议可传真等方式，文件签字回传[18] - 现场会议举手或投票表决，通讯表决以签字表决票为依据[19]