独立董事会议规则 - 关联交易等事项经独董专门会议讨论、过半数同意后提交董事会审议[5] - 独董行使特别职权前需经专门会议审议，部分需过半数同意[6] - 会议召开前三日通知独董，紧急情况不受限[8] - 会议须三分之二以上独董出席方可举行[8] - 增加新议题或事项需过半数同意[10] - 会议决议须过半数表决通过[11] - 决议书面文件和会议记录保存至少十年[11][15] 会议提议与表决 - 半数以上独董可提议召开临时会议[8] - 会议表决实行一人一票[8] 年度述职报告 - 独董向年度股东会提交的报告应包括专门会议工作情况[12]