公司股本与股东情况 - 截至报告公告日，公司总股本为115,849,275股[9][15] - 本次发行前，实控人钱和生持股35,436,763股，占比30.59%[9][15] - 本次发行后，钱和生持股37,436,763股，占比31.77%[9][15] 股票发行情况 - 本次向特定对象发行股票数量为2,000,000股[9][15] - 发行对象为钱和生、和升控股，不超35名[16][17][30][31] - 发行价格为50.15元/股，不低于定价基准日前20个交易日均价80%[21][32] - 募集资金总额为10,030.00万元，用于补充流动资金[28] - 定价基准日为第三届董事会第二十七次会议决议公告日[21][32] 业绩假设与影响 - 假设2025年净利润有持平、增10%、增20%三种情形[43] - 2024年末总股本8006.33万股，2025年发行前11584.93万股，发行后11784.93万股[46] - 不同净利润情形下，发行前后有不同基本每股收益[46] - 发行完成后，2025年度每股收益有被摊薄风险[47] 公司策略与规划 - 坚持高端精冲材料国产化战略，扩大业务规模[8] - 制定《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》[52] - 拟加大重点领域投入，支持技术研发和市场拓展[50] 制度与承诺 - 制定募集资金管理制度，专户存储和三方监管[51] - 完善利润分配制度，保持政策连续性和稳定性[52] - 完善公司治理结构，保障股东和监事会权利[54] - 控股股东钱和生、董事及高管作出相关承诺[56][58]