公司章程修订 - 2025年8月12日会议审议通过修订《公司章程》及部分治理制度议案[1] - 不再设置监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》废止[1] - “股东大会”修订为“股东会”等非实质性修订不逐条列示[5] - 法定代表人由董事长改为代表公司执行事务的董事，辞任有相关规定[6] - 新增法定代表人相关民事活动及责任规定[7] 股份相关 - 公司股份总数为248,238,824股，均为普通股[8] - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10% [8] - 董事会作出为他人取得股份提供财务资助决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 发行的面额股每股面值为人民币1元[8] 股东权益与交易 - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数25%[10] - 持有公司股份5%以上的股东，股票买入后6个月内卖出或卖出后6个月内买入，所得收益归公司[10] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[10] - 公开发行股份前已发行的股份，自股票上市交易之日起1年内不得转让[10] 股东会相关 - 股东会可授权董事会3年内决定发行不超过已发行股份50%的股份[18] - 审议一年内购买、出售重大资产超过最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[19] 会议召集与主持 - 董事会收到独立董事召开临时股东会提议后10日内给出书面反馈意见[20] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会需在收到请求后10日内反馈[21][22][23] - 董事长不能履职时由副董事长主持，副董事长不能履职时由过半数董事推举一名董事主持[28] 董事相关 - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上的股东可提名董事候选人，修订后降至1%[39] - 董事任期为三年，任期届满可连选连任[45] - 董事违反忠实义务所得收入归公司所有，造成损失应承担赔偿责任[46] 委员会相关 - 审计委员会成员为三名，独立董事过半数[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[62] - 战略委员会由三名董事组成，由董事长担任召集人[63] 高管相关 - 公司设总经理1名、副总经理3名、财务负责人1名，均由董事会聘任或解聘[64] - 总经理可提请董事会聘任或解聘副总经理、财务负责人等高级管理人员[66] - 高级管理人员执行职务给他人造成损害，公司担责，存在故意或重大过失时自身也担责[67] 利润分配 - 分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上时可不再提取[68] - 法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[69] - 调整利润分配政策议案需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过[70] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会派出机构提交相关报告[67] - 公司根据相关法规及实际情况修订部分治理制度，包括股东会议事规则等8项制度[84][85] - 修订后的治理制度具体内容详见巨潮资讯网制度全文[85]