独立董事专门会议制度 - 经2025年8月12日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股东会审议[2] - 定期会议提前5日通知，不定期提前3日，全体同意可不受限[6][7] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[7] - 表决一人一票，有举手表决等方式[7] - 部分事项经会议审议、全体过半同意后提交董事会[8][9] - 行使特别职权前需经会议讨论[7] - 行使部分职权需全体过半同意[10][11] - 应制作会议记录，独立董事签字确认[10][11] - 公司保证召开，提供条件、人员支持并承担费用[12] - 经董事会、股东会审议通过后生效实施[15]