股东会议事规则审议 - 股东会议事规则经2025年8月12日第四届董事会第八次会议审议通过，尚需股东会审议[2] 需股东会审议事项 - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%[8] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上[9] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元[9] - 交易标的相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元[10] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 交易标的相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超750万元[10] - 被资助对象资产负债率超70%的财务资助行为[11] - 单次或连续十二个月内财务资助累计金额超公司最近一期经审计净资产10%[11] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%的担保经董事会通过后提交股东会[13] - 公司与关联方成交金额（担保除外）占最近一期经审计总资产2%以上且超3000万元[14] 股东会召开 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内召开[17] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[17] 股东会通知与提案 - 董事会等收到提议或请求后10日内给出书面反馈，同意的5日内发通知[18][19] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[23] - 召集人在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[23] 股东会相关时间规定 - 股权登记日与会议日期间隔不得多于7个交易日，确定后不得变更[25] - 发出通知后延期或取消应在原定召开日前至少2个交易日公告说明[25] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会前一日下午3：00，不得迟于当日上午9：30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3：00[27] 会议记录与决议 - 会议记录保存期限不少于10年[32] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[34] - 股东会特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[34] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[35] 股东投票相关 - 股东人数超200人后审议影响中小股东利益重大事项需单独计票披露[35] - 买入超规定比例部分股份36个月内不得行使表决权且不计入出席股东会有表决权股份总数[36] - 董事会、独立董事和持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集投票权[37] - 关联股东不参与关联交易投票表决，其有表决权股份数不计入有效表决总数[37] - 关联交易决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权1/2以上通过，特殊事项需2/3以上[38] 董事候选人与选举 - 连续180日以上单独或合并持有公司发行在外有表决权股份总数10%以上的股东可提董事候选人[39] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益的股份比例在30%及以上，选举两名以上董事应采用累积投票制[39] 方案实施 - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施方案[43] 中小股东定义 - 本议事规则所称“中小股东”指除特定股东外其他股东，特定股东为单独或合计持有公司5%以上股份股东及其关联方等[45]