制度议案 - 2025年8月11日公司通过《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》之子议案2.21[3] 提名委员会 - 成员由三名董事组成，独立董事应过半数[8] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[8] - 设主任委员一名，选举后报请董事会批准[8] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[8] 会议规定 - 会议通知提前3日通知全体委员[18] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议过半数通过[18] - 委员连续两次不出席可被罢免[18] 记录保存 - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[21] 细则生效 - 本细则经董事会审议通过后生效实施[25]