光华科技(002741) - 董事会议事规则
董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成,含5名非独立董事、1名职工代表董事、3名独立董事,至少1名独立董事为会计专业人士[11] - 兼任高管及职工代表董事总数不超董事总数1/2[11] 董事提名与任期 - 董事会、审计委员会及持股1%以上股东可提名董事候选人[13] - 董事任期3年,可连选连任[13] 董事会会议 - 定期董事会每年至少召开2次,原则上每半年1次[18] - 特定主体提议应召开临时董事会会议[19] - 董事会专门委员会会议,公司应提前三日提供资料[19] - 定期董事会提前十日书面通知,临时提前1日,紧急情况不限[27] - 定期董事会变更需提前三日书面通知[28] - 董事会需过半数董事出席,决议需全体董事过半数通过[33][39] - 提案未通过,一个月内条件未变不再审议[40] 董事辞职与补选 - 董事辞职,公司60日内完成补选[14] - 收到辞职报告辞任生效,两交易日内披露[13] - 董事忠实义务辞职或任期届满后2年有效[15] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为十年[43]