会议安排 - 2025年8月11日第五届董事会第十八次会议通过召开2025年第一次临时股东会通知的议案[2] - 现场会议时间为2025年9月2日下午14:30，网络投票时间为2025年9月2日[3] - 股权登记日为2025年8月28日[6] - 登记时间为2025年9月1日9:00 - 17:00[14] 审议事项 - 审议《关于选举公司第六届非独立董事的议案》，应选人数5人[9][28] - 审议《关于选举公司第六届独立董事的议案》，应选人数3人[10][23][28] - 审议《关于修订<公司章程>的议案》，需经出席股东会股东所持表决权的2/3以上通过[10][12][13] - 审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》[10] - 逐项审议《关于修订公司部分内部制度的议案》，子议案数8个[10][29] 投票信息 - 投票代码为362741，投票简称为“光华投票”[22] - 深交所交易系统投票时间为2025年9月2日的9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[25] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年9月2日上午9:15，结束时间为下午15:00[26] - 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准[24] - 每项累计投票提案以提案组选举票数为限投票，超量视为无效[29] - 每项非累计投票提案需在“同意”“反对”“弃权”中选一项打勾，否则无效[30] 其他 - 授权委托书有效期限自签署之日至本次股东会结束[30] - 股东所拥有的选举独立董事票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数×3[23]