会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 8种情形下应召开临时会议[2] - 董事长10日内召集会议[3] 会议通知 - 定期和临时会议分别提前10日和2日通知，紧急情况不受限[3][4] - 定期会议变更提前3日书面通知[5] 会议出席 - 过半数董事出席方可举行[5] - 董事委托遵循原则，一人一次不超两人[7] 会议方式 - 以现场召开为原则，可采用其他方式[8] 会议审议 - 审议特定提案指定独立董事宣读意见[8] - 决议需超全体董事半数赞成，担保需三分之二以上[11] - 董事回避有相关规定[11] 提案处理 - 未通过提案一月内不重审[12] - 部分情况可要求暂缓表决[12] 会议记录 - 记录包含多项内容，出席人员签字[12][13] - 董事签字确认，不同意见书面说明[13] 决议公告 - 秘书按规定办理，披露前保密[14] 决议执行 - 董事长督促落实并通报情况[14] 档案保存 - 秘书保存会议档案，期限不少于十年[14] 规则生效 - 报股东会批准生效及修改[15]