股东大会相关 - 2025年第一次临时股东大会8月21日14:30在紫金农商银行总行召开[3] - 股东大会审议7项议案，包括不再设监事会、修订公司章程等[3] - 股东发言需会前登记，不超两次，每次不超2分钟，发言、提问和回答合计不超20分钟[5] - 股东大会采用现场和网络投票结合，同一表决权重复表决以第一次结果为准[7] - 普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[7] 公司章程修订 - 拟修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司章程》，经股东大会审议通过并经金融监管机构核准后生效[14] - 公司将“股东大会”表述改为“股东会”，修改章程制定依据，新增《中华人民共和国证券法》[15] - 公司董事长为执行公司事务董事及法定代表人，高级管理人员新增首席合规官[16][17] 股本与股东规定 - 公司股本总额3,660,984,783股普通股[17] - 单个自然人等股东持股占比及职工持股总额占比应符合规定，投资人增持5%以上股份需报监管核准[17] - 董事、监事和高级管理层人员任职期间每年转让股份不超25%，离职后6个月内不得转让或质押[19] - 持有5%以上股份股东6个月内买卖股票收益归公司所有[19] 股东权利与义务 - 股东应使用自有资金入股，不得滥用权利损害公司或其他股东利益，不得退股[26] - 法人股东应报告关联关系及参股情况，国家金融监督管理机构可限制损害公司利益股东权利[26][27] - 大股东应注重长期投资，限制转让期内不得转让股权，委托代理人参加股东大会有人员限制[31] 担保与重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东大会审议[34] - 对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%、为资产负债率超70%对象担保、单笔担保额超10%净资产需股东大会审议[34] 董事会相关 - 董事会人数13名，其中独立董事5名，执行董事2名，董事每届任期三年，独立董事累计任职不超六年[59][48] - 董事会例会每年至少召开四次，代表1/10以上表决权股东等提议应十日内召开临时董事会[60] 监事会相关 - 监事会成员9名，含职工监事3名、外部监事3名、股东监事3名，监事会例会每年至少召开4次[64][83] - 审计委员会成员由3名以上董事组成，独立董事过半数并担任主任委员，每季度至少召开一次会议[64][85] 利润分配 - 公司可现金或股份分红，成熟期无重大资金支出安排现金分红占比最低80%，有重大支出安排占比最低40%，成长期有重大支出安排占比最低20%[77][78] - 上市后三年现金累计分配利润不少于近三年年均可分配利润30%，每次现金分配不少于当次分配利润10%[79] 其他 - 拟修订《江苏紫金农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则》和《董事会议事规则》，与修订后《公司章程》同时生效[85][93] - 第五届董事会执行董事候选人邵辉、阙正和，非执行董事候选人孙隽、申林、杨玉虹、侯军，独立董事候选人刘志友、周芬、程乃胜、岑赫、张龙耀[103][109]