会议信息 - 公司拟于2025年9月12日下午3时在香港九龙荔枝角大南街1018号东方国际大厦6楼举行股东周年大会[4][66] - 代表委任表格须在2025年9月10日下午3时前交回[5][32][78] - 公司将在2025年9月9日至12日暂停办理股份过户登记手续，股份过户文件需在9月8日下午4时30分前送达[33][78] 股份相关 - 最后可行日期为2025年8月8日，公司已发行4亿股股份[13][42][52] - 公司拟寻求股东批准授出发行授权，最多发行8000万股，占已发行股份总数20%[18] - 公司拟寻求股东批准授予董事购回授权，最多购回4000万股，占已发行股份总数10%，董事暂无购回股份即时计划[19] - 若购回授权获悉数行使，公众人士持有股份总数将跌至低于25%，Giant Treasure等持有公司股权权益将增至约77.78%[52] 人事相关 - 最后可行日期董事会由2名执行董事和3名独立非执行董事组成[25] - 谭淑芬女士及刘友专先生将在股东周年大会上退任董事，均符合资格并同意重选连任[27] - 董事会建议续聘国卫会计师事务所有限公司为独立核数师，任期至下届股东周年大会结束[30][67] 股价信息 - 公布2024年7月至2025年8月各月股份最高及最低价格，如2024年7月最高0.063港元、最低0.074港元[56] 董事薪酬 - 谭淑芬女士月薪150,000港元，被视为于2.8亿股股份中拥有权益[59][60][61] - 刘友专先生有权收取144,000港元固定年度袍金[62][63]