减资与业绩影响 - 公司拟对外服公司单方面减资3742.3580万元，减资后外服公司注册资本从46733.1620万元降至42990.8040万元[6] - 截至2024年12月31日，外服公司净资产账面价值59433.98万元，评估值81998.26万元，增值22564.28万元，增值率37.97%，减资对价6566.36万元[9] - 本次减资预计使公司2025年度归属于上市公司股东的净利润增加约6500万元[10] 公司架构与股本变动 - 公司拟修订《公司章程》，注册资本从121215.2157万元降至120015.2157万元[12] - 公司于2025年4月16日完成注销回购股份1200万股，总股本减至12.00152157亿股[13] 会议相关 - 2025年第二次临时股东大会于2025年8月21日下午2点在张家港保税区石化交易大厦2718会议室召开[3] - 2025年4月11日公司2024年度股东大会通过《关于公司及公司控股股东变更同业竞争事项的议案》[6] 股份与股东权益 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[13] - 董事会作出财务资助决议需全体董事的三分之二以上通过[13] - 公司董事、监事、高级管理人员在职期间每年转让股份不得超过所持有同一种类股份总数的25%[14] 公司治理与决策 - 股东会需审议公司一年内对外投资等超最近一期经审计净资产15%的事项[17] - 公司对外担保总额超最近一期经审计净资产15%后提供的担保须经股东会审议通过[17] - 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保须经股东会审议通过[18] 董事相关规定 - 董事任期每届三年，任期届满可连选连任，但独立董事连任时间不得超过六年[22][23] - 董事辞职应向董事会提交书面辞职报告，公司收到报告之日辞任生效，董事会将在2日内披露有关情况[23] - 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事过半数选举产生和罢免[24] 利润分配与公积金 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入公司法定公积金[25] - 法定公积金转增股本时留存金额不少于转增前公司注册资本的25%[26] 公司合并与清算 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议，但应通知其他股东，其他股东可要求公司按合理价格收购其股权或股份[26] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%的，无需经股东会决议（章程另有规定除外）[26] - 公司作出合并决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[26] 监事会设置 - 公司将在2026年1月1日前取消监事会设置[28] 关联交易 - 持有公司5%以上股份的法人或其他组织为关联法人[123] - 直接或间接持有本公司5％以上股份的自然人为关联自然人[123] - 关联交易分为日常性和偶发性关联交易[128][129] 募集资金管理 - 公司募集资金应专款专用，原则上用于主营业务，不得用于持有财务性投资[161] - 公司1次或12个月以内累计从募集资金专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%时，需及时通知保荐人或独立财务顾问[165] - 募集资金投资项目搁置超一年，公司需对该项目重新论证[168] 董事离职管理 - 公司董事离职情形包含任期届满未连任、主动辞职、被解除职务等[195] - 公司需在收到董事辞职报告2个交易日内披露相关情况并说明原因及影响[197] - 公司应在董事提出辞职60日内完成补选[197]