委员会构成 - 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立董事占二分之一以上[6] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一以上提名，董事会选举产生[6] 会议规则 - 会议召开前三天通知全体委员，经一致同意可豁免通知期[11] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[10] 考评程序 - 对董事和高级管理人员考评及薪酬审查，经述职、评价等程序[12] 其他规定 - 董事会秘书列席会议，必要时可邀请他人列席[13] - 会议有记录，出席委员签名，记录和决议交秘书保存[13] - 审议有利害关系事项实行回避表决制度[14] - 细则自董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]